Angajatorii vă vor vedea în baza noastră de date și vor putea singuri să vă ofere locuri de muncă
  • Premium profile
    Nou
  • Căutare locuri de muncă
  • Favorite
  • Conversație
  • Notificările mele
  • Salarii
  • Abonări

Specialist Monitorizare Tranzactii Retail Monitorizare KYC Clienti Retail

Ocupare deplină

Raiffeisen Bank

Bucureşti

Responsabilități Principale

Monitorizarea tranzacțiilor

  • Analizează alertele generate de sistemele de monitorizare a tranzacțiilor.

  • Identifică și investighează tranzacțiile neobișnuite sau potențial suspecte.

  • Efectuează verificări și analize asupra comportamentului tranzacțional al clienților retail.

  • Documentează rezultatele investigațiilor și concluziile aferente.

  • Escaladează cazurile cu risc ridicat către funcțiile competente (AML Compliance, MLRO etc.).

  • Contribuie la îmbunătățirea scenariilor și regulilor de monitorizare.

Conformitate și raportare

  • Respectă politicile interne AML/CFT și cerințele legislative aplicabile.

  • Menține o documentare completă și corectă a investigațiilor efectuate..

Colaborează cu echipele de Compliance, Fraud, Operațiuni și Unități Comerciale.

Aplică
Oferta de muncă a fost publicată la 14 ore în urmă

Peste 300 000 de români

deja și-au creat profil pe Jooble

Ai obosit să cauți? Începe să muncești!

Creează-ți un profil pe Jooble, iar noi îți vom găsi jobul potrivit ✨

Oferte de muncă similare care v-ar putea interesaÎn baza ofertei de muncă Specialist Monitorizare Tranzactii Retail Monitorizare KYC Clienti Retail din Bucureşti
  • Specialist Avizare KYC Retail
     ...Responsabilități Analizezi și evaluezi clienții cu profil de risc ridicat pentru...  ...afaceri. Realizezi verificări KYC și analize privind activitatea, tranzacțiile și profilul clienților....  ...Implementezi deciziile aprobate și monitorizezi clienții aflați în supraveghere.... 
    Sugestii
    Full time
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz

    Raiffeisen Bank

    Bucureşti
    29 zile în urmă
  • Performance Specialist | Acquisition @ING Bank
     ...we're looking for a performance-driven specialist who can manage, optimize and scale acquisition...  ...Experience working with both agency and client-side performance marketing environments...  ...three business segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies and... 
    Sugestii
    Full time
    Lucru hibrid

    ING Bank Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Campaign Specialist | Private Individuals @ING Bank
     ...ambitious, friendly and respectful: talented specialists who take the responsibility and autonomy...  ...by assets, without acquisitions of client portfolios or other banks. ING Bank Romania...  ...three business segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies and... 
    Sugestii
    Full time
    Lucru hibrid

    ING Bank Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Senior Internal Audit Specialist @ING Bank
     ...ambitious, friendly and respectful: talented specialists who take the responsibility and autonomy...  ...by assets, without acquisitions of client portfolios or other banks. ING Bank Romania...  ...three business segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies and... 
    Sugestii
    Full time
    Lucru hibrid

    ING Bank Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialist dezvoltare ambalaje (f/m)
     ...briefuri clare de design pentru agentiile externe; Vei organiza, monitoriza si prioritiza proiectele de packaging pentru a garanta...  ...dezvoltam sustenabil in Romania, oferind produse de calitate clientilor, respect partenerilor, sustinere comunitatilor locale, iar angajatilor... 
    Sugestii
    Full time
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz
    Tură de zi

    Lidl Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialist Comunicare Digitala (contractor)
     ...in comunitatile pe care le deservim, in clientii care ne aleg si intr-un sistem...  ...echipa si cauta un Digital Communication Specialist care sa lucreze dedicat pentru conturile...  ...productia de continut foto-video. Vei monitoriza performanta campaniilor si vei realiza... 
    Full time
    Contract de muncă
    Lucru hibrid
    Tură de zi

    PPC ROMANIA

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Funnel Optimization Specialist | Acquisition - Home'Bank App @ING Bank
     ...qualitative painpoints from clients related to the onboarding flow...  ...friendly and respectful: talented specialists who take responsibility and...  ..., without acquisitions of client portfolios or other banks. ING...  ...segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies... 
    Full time
    Lucru hibrid

    ING Bank Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • International Transportation Specialist - Centrul Logistic eMAG (Joita)
     ...faster !   International Transportation Specialist - Centrul Logistic eMAG (Joita)...  ...experienta end-to-end pentru selleri si clienti finali 3.    Managementul relatiilor...  ...a transportatorilor parteneri 4.    Monitorizare costuri si eficienta operationala Gestioneaza... 
    Full time
    Asigurare medicală
    Lucru hibrid
    Lucru la distanța
    Сu masa de prânz
    Transport gratuit
    Tură de zi

    eMAG

    Bucureşti
    3 zile în urmă
  • Specialist Operatiuni Administrative - Hybrid
     ...agentii de recrutare si executive search ce pune la dispozitia clientilor sai atat consultanta in recrutare si headhunting, precum si...  ...și gestionarea bonurilor fiscale și decontorilor conform procedurilor interne. • Monitorizarea și urmărirea încasării plăților.... 
    Full time
    Asigurare medicală
    Lucru hibrid
    Lucru la distanța
    Сu masa de prânz
    Program flexibil

    ABC Human Capital

    Bucureşti
    8 zile în urmă
  • Specialist Comunicare
     ...Alatura-te echipei noastre in rolul de Specialist Comunicare, in Bucuresti. Pentru...  ...proiectelor. Are experienta in relatia cu clientii, furnizorii si echipele implicate in...  ...Gandire strategica: Capacitatea de a monitoriza mediul extern si de a propune solutii... 
    Full time
    Contract de muncă

    Electromontaj

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialist Strategie, Alocare Resurse si Raportare
     ...Specialist Strategie, Alocare Resurse si Raportare Retele Electrice Romania Directia...  ...Retea/ Strategie, Alocare Resurse, Monitorizare si Raportare Bucuresti perioada nedeterminata...  ...comunitatile pe care le deservim, in clientii care ne aleg si intr-un sistem... 
    Full time
    Contract de muncă
    Perioadă nedeterminată
    Asigurare medicală
    Lucru hibrid
    Сu masa de prânz
    Tură de zi

    PPC ROMANIA

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Short Term Trader - BESS Specialist
     ...Short Term Trader - BESS Specialist PPC Trading Energy&Commodity Management Bucuresti...  ...comunitatile pe care le deservim, in clientii care ne aleg si intr-un sistem...  ...pietele de echilibrare (aFRR, mFRR); Monitorizarea parametrilor de functionare BESS; Monitorizarea... 
    Full time
    Contract de muncă
    Perioadă nedeterminată
    Asigurare medicală
    Lucru hibrid
    Сu masa de prânz
    Tură de zi

    PPC ROMANIA

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialist Subscriere Property
     ...procedurile de subscriere pentru produsele de asigurări gestionate; Monitorizează execuţia subscrierii de către reţeaua de vânzări, pentru...  ...conventii/ protocoale privind asigurările gestionate pentru clienţii corporate importanţi, in limitele competentelor primite;... 
    Contract de muncă

    Sales Consulting

    Bucureşti
    8 zile în urmă
  • Specialist Vânzări & Organizare Evenimente.
     ...Adecco angajează entru unul dintre clienții noștri, un hotel de prestigiu situat pe litoral...  ...către clienți pentru poziția de Specialist Vânzări & Organizare Evenimente ....  ...evenimente de profil și întâlniri B2B Monitorizarea performanței vânzărilor și atingerea obiectivelor... 
    Contract de muncă
    Program flexibil
    Bucureşti
    2 luni în urmă
  • Front Desk Specialist
     ...Front Desk Specialist - Sect. 6 Candidatul Ideal Educatie si expunere: ︃︂︅︃︆︉︀︀︁︁︈︁...  ...Intocmirea de oferte service si consilierea Clientilor cu care ia legatura; Informarea...  ...contractelor de service in vigoare cu clientii si monitorizarea valab si informarea superiorului direct... 
    Contract de muncă

    Auto Italia

    Bucureşti
    6 zile în urmă
  • PV Specialist
     ...soluții de eficiență energetică pentru clienți B2B. La ENGIE, accelerăm tranziția...  ...inovatoare și sustenabile. Căutăm un PV Specialist care să contribuie activ la dezvoltarea...  ...de derulare ale proiectelor și monitorizarea continuă a realizării acestora, în vederea... 
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz
    Bucureşti
    2 luni în urmă
  • Specialist în Listări pe Marketplace-uri
     ...aplică acum! Te așteptăm!  Căutăm un Specialist în Listări pe Marketplace-uri , atent...  ...diverse marketplace-uri europene, în numele clienților noștri. Acest rol necesită atenție...  ...ChannelAdvisor etc.), atunci când este cazul. Monitorizarea listărilor active pentru a verifica... 
    Lucru la distanța

    Base.com

    Bucureşti
    O lună în urmă
  • Specialist Dezvoltare Internationala
     ...Adecco Permanent Placement recruteaza un Specialist Dezvoltare Internationala pentru o cunoscuta companie din domeniul...  ...Coordonezi procesele de ofertare, livrare si post-vanzare pentru clientii externi. • Monitorizezi tendintele pietei si activitatea concurentei la nivel... 
    Contract de muncă
    Lucru permanent
    Bucureşti
    2 luni în urmă
  • Media Ads Specialist @ Akabel
     ...detalii. Acum căutăm un Media Ads Specialist care să gestioneze campanii de media ads...  ...(GTM, GA4, API-uri de conversii) Monitorizează bugetele și performanța campaniilor, ajustând...  ...strategiei de media cu obiectivele clientului Testează în mod constant noi formate... 
    Full time
    Lucru la distanța

    Akabel

    Bucureşti
    O lună în urmă
  • Contact Center Specialist
     ...dinamic. Responsabilitati • Abilitatea de a asista eficient clienții fără supraveghere, folosind simultan toate metodele de...  ...rezolva în mod proactiv orice solicitări legate de jocuri, mize, tranzacții financiare și alte produse sau servicii oferite de către companie... 
    Full time
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz

    Totogaming Romania

    Bucureşti
    10 zile în urmă
  • Internal Control Specialist
     ...nivelul tntregii organizatii; Proiectezi, implementezi si monitorizezi controalele interne pentru procesele cheie de business; Urmaresti...  ...de top sau tn firme de consultanta (experienta anterioara tn retail sau tn sectorul industrial reprezinta un real avantaj);... 
    Full time
    Start imediat

    Leroy Merlin

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • SOX IT Specialist @ING Hubs Romania
     ..., data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000...  ...communication, with a focus on teamwork. SOX IT Controls Specialist Are you coming from IT Audit, Internal Audit, Risk & Controls... 
    Full time

    ING Hubs Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • M365 Copilot Adoption Specialist with French (Fixed term 6 months)
     ...owning, transforming and innovating through best in class talent. IT Filiere is part of the Centre and comprises four Perimeters: Retail Banking, Security and Infrastructure, Internal Support Applications and Investment Banking, with a total of more than 800 IT professionals... 
    Full time
    Lucru hibrid

    Societe Generale Global Solution Centre

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialisti Accounts Payable sau General Ledger
     ...aferente (Accounts Payable sau General Ledger) asigura procesarea tranzactiilor (AP sau GL), pentru a livra la standarde inalte serviciile...  ...etc.) ofera asistenta si suport la nivel inalt pentru clienti interni si externi, aferente activitatilor AP sau GL suport... 
    Full time
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz
    Program flexibil

    Servier

    Bucureşti
    4 zile în urmă
  • Office Administrator & Car Fleet Specialist
     ...relatia cu firmele de leasing si dealerii auto, documentatia contractuala, inmatriculari, asigurari RCA si CASCO si taxe de drum; Monitorizarea consumului de carburant si a foilor de parcurs; Programarea schimburilor de anvelope si gestionarea dosarelor de dauna si a... 
    Full time
    Contract de muncă
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz
    Cazare oferită

    Meya Pro

    Bucureşti
    5 zile în urmă
  • Oracle DBA - Exadata Specialist @ING Hubs Ro
     ..., data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000...  ...agree The Mission As an Oracle DBA - Exadata Specialist, you will be responsible for the administration, optimization,... 
    Full time
    Lucru hibrid

    ING Hubs Romania

    Bucureşti
    O zi în urmă
  • Specialist operatiuni - Parcuri Eoliene
     ...energie curată? La ENGIE, căutăm o persoană pentru poziția de Specialist Operațiuni , care să ne sprijine în asigurarea performanței optime a parcurilor eoliene . Rolul tău va fi esențial în monitorizarea și coordonarea activităților operaționale, colaborarea cu... 
    Full time
    Lucru permanent
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz

    Engie

    Pantelimon, județul Ilfov
    9 zile în urmă
  • Specialist operatiuni
     ...echipe dedicate transformării energetice? La ENGIE, căutăm un Specialist operațiuni Parcuri Fotovoltaice , care să ne sprijine în...  ...continuitatea producției de energie. Responsabilități: Monitorizarea zilnică, săptămânală și lunară a parametrilor cheie pentru... 
    Full time
    Contract de muncă
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz

    Engie

    Bucureşti
    13 zile în urmă
  • Junior Affiliate Relationship Specialist
     ...Aplică pentru poziţia de Junior Affiliate Relationship Specialist şi vei avea ocazia să dai un boost carierei tale într-o echipă...  ...Condiţiile Profitshare Procesarea documentelor afiliaţilor Monitorizarea activităţii afiliaţilor şi urmărirea respectării de către afiliaţi... 
    Asigurare medicală
    Сu masa de prânz

    Profitshare

    Bucureşti, Sectorul 2
    2 luni în urmă
  • Specialist Raportare SAF-T
     ..., D390); ~Identifici erorile de înregistrare în ERP care pot genera respingerea fișierului SAF-T și propui măsuri corective; ~Monitorizezi modificările aduse de ANAF cu privire la structura fișierului (ex: includerea modulelor de Stocuri sau Active conform calendarului... 
    Stagiu
    Tură de zi

    Leroy Merlin România

    Bucureşti
    21 de zile în urmă
Căutări similare