Analyste AML Financial Intelligence

Responsibilities

Les sujets de Conformite sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Societe Generale. Face aux exigences croissantes des differents regulateurs des pays dans lesquels le Groupe est present, les techniques et reglementations se multiplient.

Directement rattachee la Direction Generale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la coherence du dispositif de prevention et de controle des risques de non-conformite et d'atteinte la reputation au sein de l'ensemble du Groupe.

Au sein de la Securite Financiere de la Banque de Detail (RET) , le service dedie la lutte contre le financement du terrorisme (LFT) est charge de definir, piloter, animer et superviser le dispositif de prevention, de detection et de gestion de ce risque au niveau du Groupe, en veillant au respect des exigences reglementaires et des politiques internes.

Missions :

• Effectuer des recherches en lien avec des articles de presse ou publications et preparer des notes de synthese ou de briefing, en anglais comme en francais
• Transmettre un dossier complet l'equipe centrale dans des delais contraints, incluant une pre-analyse des profils identifiees dans les articles de presse en lien avec la relation client (personne physique ou morale)
• Preparer, pour le compte de l'equipe de Paris, la documentation relative aux investigations de portee nationale voire internationale
• Collecter, l'aide des outils mis disposition, la documentation requise par les autorites (le plus souvent, releves de comptes, copies de cheques, virements, etc.)
• Traiter les alertes generees par la solution de filtrage des listes clients et tiers du Groupe Societe Generale contre les listes de personnes recherchees pour des actes de financement du terrorisme (FT)
• Investiguer des clients et des transactions, dans le but d'identifier les risques lies au blanchiment d'argent, la fraude, la corruption ou d'autres infractions associees au blanchiment d'argent.
• Elaborer des rapports, des analyses, des conclusions concernant les risques auxquels le Groupe SG est expose par rapport aux investigations menees.

Profile required

Competences techniques et metier

• Experience ou forte motivation dans le domaine de l'AML/FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme)
• Tres bonne maitrise de la langue francaise, l'ecrit comme l'oral
• Tres bonne mattrise de la langue anglaise, l'ecrit comme l'oral
• Solides competences d'analyse et capacites d'investigation, capacite comprendre un probleme complexe
• Competences dans l'utilisation de logiciels de conformite AML et de la suite Microsoft Office

Competences comportementales

• Autonomie et competences organisationnelles (gestion des priorites et des delais).
• Anticipation et reactivite
• Respect de la confidentialite (sujets sensibles)
• Esprit d'equipe ; capacite se coordonner avec les autres membres de l'equipe de maniere efficace.
• Adaptabilite et fort appetit pour la gestion du changement
• Curiosite 

Avantages :

• Certifications professionnelles, telles que CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), CFE (Certified Fraud Examiner) ou GIAC Open Source Intelligence (GOSI).
• Connaissances sur les reglementations internationales en matiere de criminalite financiere (FATF, FinCEN, Directives AML de l'UE, OFAC, etc.).

Why join us

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunites d'apprentissage, dynamisme et des personnes douees, en faisant de votre experience un veritable accelerateur de carriere.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de maniere ambitieuse, vous etes au bon endroit.

De plus, vous beneficierez de tous nos avantages:

o une remuneration competitive, y compris une prime de performance annuelle ;

o plan preventif sante et assurance collective sante et vie ;

o large eventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;

o programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-etre et de sante mentale ;

o divers avantages sociaux et primes pour evenements personnels ou familiaux ;

o horaire de travail de 9 5h;

o conges payes et non payes supplementaires, y compris les conges sabbatiques ;

o des opportunites d'apprentissage et de croissance basees sur le developpement individuel et les plans de carriere ;

o un acces illimite diverses ressources eLearning.

Business insight

Chez Societe Generale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques annees ou toute votre carriere, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Creer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.