Specialist Monitorizare Tranzacții Retail
Ocupare deplină
Raiffeisen Bank
Responsabilități Principale
Monitorizarea tranzacțiilor
Analizează alertele generate de sistemele de monitorizare a tranzacțiilor.
Identifică și investighează tranzacțiile neobișnuite sau potențial suspecte.
Efectuează verificări și analize asupra comportamentului tranzacțional al clienților retail.
Documentează rezultatele investigațiilor și concluziile aferente.
Escaladează cazurile cu risc ridicat către funcțiile competente (AML Compliance, MLRO etc.).
Contribuie la îmbunătățirea scenariilor și regulilor de monitorizare.
Conformitate și raportare
Respectă politicile interne AML/CFT și cerințele legislative aplicabile.
Menține o documentare completă și corectă a investigațiilor efectuate..
Colaborează cu echipele de Compliance, Fraud, Operațiuni și Unități Comerciale.
Oferta de muncă a fost publicată la 3 zile în urmă
Peste 300 000 de români
deja și-au creat profil pe Jooble
Ai obosit să cauți? Începe să muncești!
Creează-ți un profil pe Jooble, iar noi îți vom găsi jobul potrivit ✨
Oferte de muncă similare care v-ar putea interesaÎn baza ofertei de muncă Specialist Monitorizare Tranzacții Retail din Bucureşti
- ...Scurta descriere a companiei Auchan Retail este o companie de familie cu o prezență internațională, o companie umană și îndrăzneață. Un comerciant care se schimbă într-o lume aflată în schimbare și care vine în întâmpinarea consumatorilor tot mai interesați de starea...SugestiiFull timeAsigurare medicalăСu masa de prânzProgram flexibil
Auchan Retail Romania
Bucureşti12 zile în urmă - ...who are energetic, ambitious, friendly and respectful: talented specialists who take responsibility and autonomy to make great things... ...million customers from three business segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies and Wholesale Banking....SugestiiFull timeLucru hibrid
ING Bank Romania
Bucureşti19 ore în urmă - ..., data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000... ...a focus on teamwork. Your day to day As a SOX IT Specialist, you support the maintenance of an effective framework for identifying...SugestiiFull time
ING Hubs Romania
Bucureşti19 ore în urmă - ...Scurta descriere a companiei Auchan Retail este o companie de familie cu o prezență internațională, o companie umană și îndrăzneață. Un comerciant care se schimbă într-o lume aflată în schimbare și care vine în întâmpinarea consumatorilor tot mai interesați de starea...SugestiiFull timeAsigurare medicalăLucru hibridСu masa de prânzProgram flexibil
Auchan Retail Romania
BucureştiO lună în urmă - ...who are energetic, ambitious, friendly and respectful: talented specialists who take the responsibility and autonomy to make great things... ...million customers from three business segments: individuals (retail), SME and Mid-Corporate companies and Wholesale Banking....SugestiiFull timePerioadă determinatăLucru hibrid
ING Bank Romania
BucureştiO lună în urmă - ...Specialist Sanatate si Siguranta - Bucuresti Retele Electrice Romania S.A. Sanatate, Siguranta, Mediu si Calitate Bucuresti... ...activitate, conform reglementarilor interne in vigoare. Monitorizarea functionarii componentei de Sanatate si Siguranta Ocupationala...Full timeContract de muncăPerioadă nedeterminatăAsigurare medicalăСu masa de prânz
PPC ROMANIA
Bucureşti19 ore în urmă - ...care il sarbatorim. Alatura-te echipei noastre in rolul de Specialist Comunicare, in Bucuresti. Pentru a sustine cresterea... ...dedicate si departamentele tehnice; Analiza & Performanta: Monitorizezi rezultatele activitatilor de comunicare (KPIs: reach,...Full time
Electromontaj
BucureştiO lună în urmă - ...Specialist Racordare Retele Electrice Romania Directia Racordari/ Racordari Muntenia/ Serviciul Proiectare si Executie Bucuresti... ...impreuna cu detinatorii de utilitati, conform avizelor Monitorizarea executiei lucrarilor in teren, in conformitate cu contractele...Full timeContract de muncăAsigurare medicalăLucru hibridСu masa de prânzTură de zi
PPC ROMANIA
Bucureşti19 ore în urmă - ...institutii financiar-bancare reprezinta un atu; cunostinte generale despre produsele si serviciile bancii; Tehnici de control si monitorizare; Cunostinte economice si financiare Cunostinte legislative pentru societatile comerciale din Romania Cunoasterea...Full timeMuncă în străinătateLucru hibridLucru la distanța
BCR
Bucureşti11 de zile în urmă - ...Specialist Strategie, Alocare Resurse si Raportare Retele Electrice Romania Directia Dezvoltare Retea/ Strategie, Alocare Resurse, Monitorizare si Raportare Bucuresti perioada nedeterminata #CarieraTa incepe cu a face ceea ce iti place Suntem mereu in...Full timePerioadă nedeterminatăAsigurare medicalăLucru hibridСu masa de prânz
PPC ROMANIA
Bucureşti19 ore în urmă - ...viata care sa le dea implinire, siguranta si echilibru. Cum vei contribui Asiguri efectuarea procesarii complete si corecte a tranzactiilor de trezorerie incheiate de catre Directia Piete Financiare; Verifici si transmiti mesajele SWIFT/ confirmarile letrice si...Full timeMuncă în străinătateLucru hibridLucru la distanța
BCR
Bucureşti11 de zile în urmă - ...nivelul tntregii organizatii; Proiectezi, implementezi si monitorizezi controalele interne pentru procesele cheie de business; Urmaresti... ...de top sau tn firme de consultanta (experienta anterioara tn retail sau tn sectorul industrial reprezinta un real avantaj);...Full timeStart imediat
Leroy Merlin
Bucureşti19 ore în urmă - ...Short Term Trader - BESS Specialist PPC Trading Energy&Commodity Management Bucuresti perioada nedeterminata #CarieraTa... ...electrica pe termen scurt si pietele de echilibrare (aFRR, mFRR); Monitorizarea parametrilor de functionare BESS; Monitorizarea...Full timePerioadă nedeterminatăAsigurare medicalăLucru hibridСu masa de prânz
PPC ROMANIA
Bucureşti19 ore în urmă - ...energetică prin soluții inovatoare și sustenabile. Căutăm un PV Specialist care să contribuie activ la dezvoltarea și implementarea... ...sistemelor. Stabilirea etapelor de derulare ale proiectelor și monitorizarea continuă a realizării acestora, în vederea intervenirii la...Asigurare medicalăСu masa de prânz
- ...commerce-ului global, aplică acum! Te așteptăm! Căutăm un Specialist în Listări pe Marketplace-uri , atent la detalii și eficient... ...BaseLinker, ChannelAdvisor etc.), atunci când este cazul. Monitorizarea listărilor active pentru a verifica acuratețea acestora și...Lucru la distanța
- ...Adecco Permanent Placement recruteaza un Specialist Dezvoltare Internationala pentru o cunoscuta companie din domeniul industrial... ...ofertare, livrare si post-vanzare pentru clientii externi. • Monitorizezi tendintele pietei si activitatea concurentei la nivel...Contract de muncăLucru permanent
- ...unor aplicatii noi in companie; Implementează modificări ale bazelor de date și upgrade-uri, conform procedurilor interne; Monitorizare, performanță și gestionare incidente Monitorizează accesul la bazele de date, replicarea și backup-ul bazelor de date astfel...Lucru ocazional
- ..., D390); ~Identifici erorile de înregistrare în ERP care pot genera respingerea fișierului SAF-T și propui măsuri corective; ~Monitorizezi modificările aduse de ANAF cu privire la structura fișierului (ex: includerea modulelor de Stocuri sau Active conform calendarului...StagiuTură de zi
- ...Aplică pentru poziţia de Junior Affiliate Relationship Specialist şi vei avea ocazia să dai un boost carierei tale într-o echipă... ...Condiţiile Profitshare Procesarea documentelor afiliaţilor Monitorizarea activităţii afiliaţilor şi urmărirea respectării de către afiliaţi...Asigurare medicalăСu masa de prânz
- ..., comunicativă și orientată către clienți pentru poziția de Specialist Vânzări & Organizare Evenimente . Experiență în hoteluri... ...la târguri, evenimente de profil și întâlniri B2B Monitorizarea performanței vânzărilor și atingerea obiectivelor stabilite...Full timeContract de muncăProgram flexibil
- ...Corectitudine Spirit practic Initiativa Rigoare Atentie Eficienta Spirit de echipa Descrierea jobului Monitorizarea comenzilor introduse de catre clienti prin portalul de piese in sistemul informatic Oracle Verificarea echivalentelor pentru...Lucru permanentAsigurare medicală
- ...echipele operaționale și de realitatea din teren. Rolul de Specialist Oameni și Cultură pentru diviziile RMX și Agregate este potrivit... ...de management al performanței, prin comunicarea etapelor, monitorizarea completării acestora și semnalarea blocajelor Menținerea unei...
- ...energie curată? La ENGIE, căutăm o persoană pentru poziția de Specialist Operațiuni , care să ne sprijine în asigurarea performanței optime a parcurilor eoliene . Rolul tău va fi esențial în monitorizarea și coordonarea activităților operaționale, colaborarea cu...Full timeLucru permanentAsigurare medicalăСu masa de prânz
- ...Ne completam echipa din magazinul Cora Lujerului cu vanzatori si specialisti produse proaspete ! Iti oferim: Un loc de munca stabil si de incredere, contract pe perioada nedeterminata, tichete de masa, abonament medical la o clinica privata, prime variabile, formare...Perioadă nedeterminatăAsigurare medicalăСu masa de prânzDimineața
- ...#CreateTheFuture About this Role We are seeking a Platform Specialist to manage complex product configurations across mobile and... ...VOUCHERS within the budget. - Special discounts for gyms and retailers - Annual Company Bonus- Ongoing Education - we continuously...Full timeLucru hibrid
VOIS Romania
Bucureşti25 zile în urmă - ...with a "can do" attitude, who enjoys teamwork and is interested in building his/herself a meaningful career! As a Payments Specialist with English language, you will further develop your mastery in the purchasing processes and maintain relationships key supplier...Full timeLucru hibridLucru acasă
P&G
Bucureşti11 de zile în urmă - ...About this Role We are seeking an experienced Ethical Hacking Specialist to enhance Vodafone's cyber security posture through... ...VOUCHERS within the budget. Special discounts for gyms and retailers Annual Company Bonus Ongoing Education - we continuously...Full timeLucru hibrid
VOIS Romania
Bucureşti4 zile în urmă - PPC Romania AFC Bucharest Unlimited period #YourCareer starts with doing what you like We are always looking for talented and motivated colleagues to join our team and together, contribute to the creation of a sustainable future, based on inclusion,...Full timeLucru hibrid
PPC ROMANIA
Bucureşti19 ore în urmă - ...exceleze într-un mediu performant. Holcim România caută un Specialist Contabilitate Furnizori care să se alăture echipei de... ...aprobărilor facturilor la plată; Contribuie la reconcilierea tranzacțiilor intercompany; Gestionează relația cu centru de servicii (GHBS...Full time
- ...command of English (written and spoken) Responsibilities Job summary As Senior IFRS Advisory Specialist you will contribute to high‑quality financial reporting, support audit engagements with technical insight and advise local and international...Full time
TPA Group
Bucureşti13 zile în urmă
Căutări similare
- specialist în masaj Bucureşti
- specialist în extensii de păr Bucureşti
- specialist în servicii de manichiură Bucureşti
- specialist în sisteme de inginerie Bucureşti
- specialist în publicitate online Bucureşti
- specialist în imobiliare comerciale Bucureşti
- specialist în promovarea site-urilor Bucureşti
- specialist în asistență socială Bucureşti
- specialist în securitate economică Bucureşti
- specialist în manichiură și pedichiură Bucureşti